Vatikanska ustanova za finančno informiranje predstavila poročilo za lansko leto
Svet Marjana Debevec
Vatikanska ustanova za finančno informiranje AIF je izdala poročilo za leto 2013 o finančnih dejavnostih ter preprečevanju pranja denarja in finančnega terorizma Svetega sedeža in mestne države Vatikan. Dokument je na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavil direktor AIF-a René Brülhart. Kot je dejal, so v letu 2013 bili narejeni nadaljnji odločilni koraki glede izboljšanja pravnih sredstev in njihove učinkovitosti.
Zaključna ocena ki jo je decembra 2013 dal Moneyval, odbor za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in finančnemu terorizmu, ter statistike AIF-a po Brülhartovih besedah kažejo, da ima Sveti sedež danes »pravilen in ekvivalenten sistem za preprečevanje finančnega kriminala in boj proti njemu; sistem, ki je usklajen z mednarodnimi standardi«.
V skladu s poročilom AIF-a, je v letu 2013 prišlo do pomembnih okrepitev pravnih sredstev in institucionalnih storitev, povečala se je institucionalizacija mednarodnega sodelovanja kompetentnih organov Svetega sedeža z zunanjimi stranmi, prav tako je bil dosežen mnogo boljši rezultat pri monitoringu potencialnih finančnih nepravilnosti. AIF je od leta 2012 do 2013 zaznal povečanje sumljivih transakcij, kar odraža izboljšanje pravnega nadzora pravnih subjektov in preprečevanje finančnega kriminala. Pet primerov je bilo vloženih na sodišče in deležnih dodatnih preiskav s strani pravne oblasti Svetega sedeža.
Povečalo se je tudi mednarodno sodelovanje s kompetentnimi tujimi ustanovami, kar je posledica vzpostavitev vrste bilateralnih sporazumov. AIF je lansko leto postal član svetovne mreže Egmont Group ter je podpisal različne bilateralne sporazume za institucionalizacijo vzajemnega sodelovanja na področju boja proti pranju denarja in finančnemu terorizmu. Sporazumi so bili podpisani z Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Slovenijo in ZDA.
V prvem trimesečju 2014 je AIF izvedel prvi redni pregled IOR-ja ter preveril izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in finančnega terorizma. Opažen je bil bistven napredek IOR-ja v zadnjih dvanajstih mesecih.
